Pengembang properti Paul Chiodo diduga menggunakan dana investor untuk acara Floyd Mayweather dan penthouse mewah, kata pengawas perusahaan

Ketika investor Australia menggelontorkan jutaan dolar ke dalam dana investasi besar, mereka mungkin tidak menyangka uang tersebut akan disalurkan ke acara petinju Floyd Mayweather, atau untuk pengembang properti. Istrinya membeli penthouse dan kekayaan pengembang terikat pada dana tersebut. Tapi itulah yang diklaim oleh regulator perusahaan.

Ini adalah salah satu hal yang diklaim oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) sebagai transaksi mencurigakan yang melibatkan dana Shield Master senilai $480 juta.

Dana tersebut memiliki hubungan dengan pengembang properti Paul Chiodo, orang di balik serangkaian proposal resor mewah dari Australia hingga Italia, serta sejumlah proyek perumahan lokal.

Chiodo menjadi fokus dalam kasus pengadilan federal di mana regulator perusahaan menuduh dana investor disalahgunakan – mengklaim $4,3 juta mengalir ke sebuah apartemen atas nama istrinya.

Dia sebelumnya membantah uang investor digunakan untuk membeli penthouse dan bekerja sama dengan Keystone Asset Management untuk membela gugatan ASIC.

Bulan lalu, ABC mewawancarai tiga perempuan yang mengaku bahwa call center di Queensland memaksa mereka untuk mengganti dana pensiun setelah ditawari peninjauan gratis.

Pasangan itu mengklaim mereka menerima panggilan telepon tidak dikenal.

Sebuah firma penasihat keuangan yang bekerja sama dengan call center tersebut kemudian merekomendasikan dua wanita tersebut untuk berinvestasi di Shield.

Louise, seorang wanita asal Victoria, mengatakan dia akhirnya berinvestasi sekitar $100.000 di Shield setelah menerima nasihat keuangan yang akan membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik.

Louise meminta ABC untuk tidak menggunakan nama lengkapnya karena takut dikenali oleh komunitas kecil tempat dia tinggal dan bekerja.

“Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang (pertunjukan nasihat),” katanya.

Dia adalah salah satu dari banyak orang yang menggelontorkan uang ke Shield, tertarik dengan mesin pemasarannya yang sangat besar.

“Saya sangat khawatir akan kehilangannya,” katanya.

Wakil ketua ASIC Sarah Court mengatakan regulator “prihatin bahwa dana tersebut dipasarkan ke orang yang salah”.

“Produk ini tidak lagi tersedia bagi investor baru,” katanya kepada ABC pada bulan Juli.

Segalanya menjadi berbahaya: dana investor dibekukan dan minggu ini Pengadilan Federal menunjuk penerima Keystone atas permintaan ASIC.

Direktur Keystone mengkritik langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Kami khawatir bahwa pengambilalihan akan menghancurkan nilai keanggotaan dan melemahkan program yang didanai.”

ASIC menantang pembelian apartemen mewah

ABC dapat mengungkapkan rincian baru tentang penyelidikan regulator perusahaan berdasarkan pengajuan pengadilan.

ASIC mengklaim dalam pengajuannya bahwa mereka telah memeriksa bagaimana lebih dari $260 juta modal Shield semakin banyak diinvestasikan dalam Advantage Diversified Property Fund (ADPF).

ASIC menuduh ADPF memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sejumlah pengembangan properti.

Pengawas perusahaan mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan Chiodo dalam semua kasus, kecuali satu kasus.

Terdapat kekhawatiran mengenai apakah Keystone dan para manajernya memberikan pinjaman tersebut “secara wajar dan/atau berdasarkan persyaratan komersial yang bonafid”.

Kekhawatiran lain yang dikemukakan ASIC dalam pengajuannya ke Pengadilan Federal adalah bahwa “dana pinjaman ADPF tampaknya telah digunakan untuk membeli properti untuk istri Tuan Chiodo”.

Apartemen Melbourne, yang diiklankan memiliki pemandangan kota “180 derajat yang spektakuler”, dibeli seharga $4,5 juta tahun lalu.

Catatan properti yang dikutip oleh ASIC dan diverifikasi secara independen oleh ABC menunjukkan bahwa istri Chiodo adalah pemilik rumah tersebut.

Minggu ini, ASIC mengklaim di Pengadilan Federal bahwa $4,3 juta uang investor digunakan untuk membeli apartemen tersebut.

ABC bertanya kepada Chiodo apakah apartemen itu dibeli dengan uang investor tetapi tidak mendapat tanggapan.

Namun, dia mengatakan kepada wartawan lain bahwa apartemen itu dibeli dengan biaya pengelolaan yang “didapat secara sah”.

Chiodo mengatakan kepada ABC dalam sebuah pernyataan bahwa Keystone telah “bekerja sama sepenuhnya” dengan ASIC.

“Kami sekarang hanya fokus menyelesaikan masalah yang tersisa dengan ASIC,” katanya.

ASIC juga menyelidiki sejumlah besar uang yang ditarik dari dana properti yang diduga digunakan untuk proposal hotel mewah di Port Douglas, Fiji dan Italia.

ASIC mengatakan pembayaran tersebut termasuk biaya pemasaran sebesar puluhan juta dolar dan biaya konstruksi yang besar untuk proyek Queensland, yang digambarkan masih dalam “tahap pra-pengembangan”.

Bapak Chiodo sebelumnya menjabat sebagai direktur Keystone dan direktur Shield dan ADPF Investment Management.

ASIC merinci kekhawatiran baru ini berdasarkan analisis baru dan laporan rahasia yang dibuat oleh Deloitte, yang sejak itu ditunjuk sebagai penerima Keystone.

Pengacara ASIC Michael Rush, KC, mengatakan kepada Pengadilan Federal bahwa kekhawatirannya mencakup dana investor yang diduga digunakan untuk:

• $154 juta dibayarkan kepada pembangun, perusahaan pembangun dan entitas terkait untuk proyek perumahan Chiodo Corporation hanya berdasarkan perjanjian lisan. Sampai saat ini, pembuatnya tidak memiliki izin di Queensland.
• Pengeluaran pribadi Tuan Chiodo adalah $6,8 juta.
• Acara yang melibatkan bintang olahraga menelan biaya $644.000, termasuk petinju Floyd Mayweather ($302.000) dan Tyson Fury ($110.000), pemain NBA Josh Guidy ($100.000) dan mantan pemain NBA Aaron Ayen Folsom ($132.000).

Chiodo mengatakan kepada ABC Deloitte telah “melakukan analisis forensik komprehensif terhadap semua faktur dan rekening bank, termasuk milik Chiodo, dan melakukan pencocokan item yang komprehensif pada rekening bank”.

“Semua rekening kini telah direkonsiliasi dan diserahkan kepada regulator,” katanya.

Investor: 'Mengejutkan' dan 'menyedihkan'

ABC sebelumnya telah melaporkan apa yang ASIC sebut sebagai “model bisnis skala industri” yang menargetkan orang-orang yang berusaha memaksimalkan dana pensiun mereka.

Bulan lalu, para investor menggambarkan bagaimana mereka menjadi sasaran dari apa yang mereka gambarkan sebagai taktik penjualan bertekanan tinggi di call center Queensland.

Dua investor mengatakan kepada ABC bahwa mereka kemudian dirujuk ke penasihat keuangan yang meyakinkan mereka untuk beralih ke dana super dan merekomendasikan agar mereka berinvestasi di Shield.

Sahar Ghaly menginvestasikan hampir $100.000 di Shield.

Pria berusia 56 tahun, seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang menjalankan sebuah badan amal, berharap peralihan ini akan memungkinkannya menjalani masa pensiun yang lebih nyaman.

Sekarang, dia merasa tidak enak badan sama sekali.

“Saya merasa jijik,” kata Ms. Galli.

“Sebagai seorang perempuan pekerja yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, saya terkejut karena terkadang uangnya habis sebelum hari gajian.”

Wanita Victoria, Louise, juga memiliki jumlah investasi yang sama.

Dia mengklaim perwakilan penjualan meneleponnya dan menawarkan tinjauan pensiun gratis, yang dia setujui.

Dia mengaku kemudian dirujuk ke penasihat keuangan di Rebellis Financial Services, yang juga merekomendasikan investasi di Shield.

Berbeda dengan orang lain yang diwawancarai oleh ABC, dia tidak merasa tertekan namun kini mempertimbangkan kembali investasinya.

“Ini benar-benar menyayat hati,” katanya.

“Saya seorang wanita lajang, saya tidak memiliki orang lain… Saya membutuhkan setiap sen yang ada.”

Shield telah menerima investasi hampir $500 juta dalam dua tahun dan telah berkembang pesat.

ASIC mengatakan: “Investasi di (Shield) tampaknya didorong oleh perusahaan 'generasi pemimpin' tertentu yang menghubungi konsumen dan merujuk mereka ke penasihat keuangan yang kemudian memberikan nasihat yang menasihati mereka untuk berinvestasi di (Shield).”

Shield didanai oleh investasi dari platform dana pensiun, namun penyelidikan ASIC juga menimbulkan kekhawatiran tentang pembayaran sekitar $36 juta dari rekening bank Chiodo Corporation ke “generator besar”.

ASIC mengklaim bahwa jika seseorang akhirnya berinvestasi dalam bisnis apa pun yang terkait dengan perusahaan Chiodo lain, generator tersebut akan menerima komisi dan biaya yang besar.

Regulator khawatir karena mereka yakin dana dari pinjaman ADPF ditujukan untuk pengembangan properti, termasuk resor mewah bintang lima di Port Douglas dan hotel dengan 250 kamar di Fiji.

Pengajuan ASIC mengatakan “bukti saat ini menunjukkan tidak ada alasan yang tepat atau sah” mengapa uang tersebut harus digunakan untuk membayar biaya dan kewajiban komisi.

Proposal Port Douglas telah ditunda meskipun Chiodo Corporation mengatakan pihaknya telah mengajukan revisi permohonan ke parlemen.

Polisi perusahaan mengklaim $147 juta dari proyek Port Douglas telah ditarik. Mereka mempertanyakan penggunaan sebagian dana mengingat resor tersebut “dalam tahap pra-pembangunan”.

“Tidak peduli”

Investor Louise menunggu dengan gugup.

Dia mengatakan kekhawatirannya terhadap Shield belum ditangani secara memadai oleh perusahaan perencanaan keuangan Rebellis.

“Saya sangat mencari penasihat keuangan yang direkomendasikan oleh seseorang yang saya kenal,” katanya.

Louise mengaku dia dipanggil.

Namun Rebellis menegaskan Louise awalnya dihubungi melalui perusahaan pemasaran pihak ketiga, yang tidak “bekerja dengan referensi yang mempromosikan klien”.

Rebellis mengatakan pihaknya merekomendasikan Shield sebagai bagian dari portofolio terdiversifikasi yang konsisten dengan “penilaian profil risiko” Louise dan bahwa penelitian independen telah menilai dana tersebut.

Ia menambahkan bahwa investasi tersebut terjadi sebelum ASIC mengambil tindakan dan bahwa Rebellis saat ini memiliki informasi terbatas untuk memberi tahu pelanggan tentang Shield, namun akan terus memberi tahu pelanggan mengenai situasinya.

ASIC mengatakan pihaknya “sangat prihatin” dengan cerita Louise.

“Cerita ini konsisten dengan penyelidikan kami yang sedang berlangsung terhadap perilaku panggilan dingin dan saran yang diberikan sehubungan dengan (Shield),” katanya.

Seperti investor lainnya, Louise mengatakan dia akan mencermati perkembangannya.

Chiodo Corporation mengatakan pihaknya ingin proyek-proyek penting terus berlanjut.

“Sebelum intervensi ASIC, proyek dan investasi Shield Master Fund telah mengalami kemajuan yang aktif.

“Kami menantikan dimulainya kembali proyek yang didanai Keystone.”

memuat…